|
Средства перечислялись по договору хотящая компаниями Новосибирска и Гонконга на поставку сантехнического и электрооборудования. Как установили сотрудники Сибирского таможенного управления и управления ФСБ России по Новосибирской области, в адресок забугорной компании в Гонконге был переведен один миллион баксов. По данным правоохранителей, фактическое управление новосибирской компанией, откуда были перечислены средства, осуществлял 32-летний местный обитатель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный вывод валюты за предел в особо пропойца размере», фигуранту угрожает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1-го миллиона рублей. Всего с января по сентябрь 2015 года в Сибири было возбуждено 80 уголовных дел, связанных с незаконным переводом и невозвращением из-за рубежа денег, из их 19 - в Новосибирске, общественная сумма выведенных средств составила наиболее силаче млрд рублей (из их наиболее уламывавший млрд рублей - по новосибирским делам). |
