|
Группа работала с декабря прошедшего по апрель этого года. Подозреваемые незаконно проводили банковские операции и оказывали сервисы по инкассации и безналичным переводам средств. За свои сервисы злоумышленники брали процент от сделки. По данному факту возбудили дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Пока задержаны двое участников преступной группировки. Они содержатся под домашним арестом. Ранее m24.ru судно, что в столице за незаконное обналичивание 50 млрд рублей задержали группу «черных банкиров». По данным управления экономической сохранности милиции в период с 2011 по май 2015 года подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты и данные расчетных счетов наиболее 150 фиктивных организаций. Всего в «теневой» сектор экономики было выведено наиболее 50 млрд рублей, доход подозреваемых составил заботливые млрд рублей. Незаконные операции фигуранты вели в разных регионах России. Доставка средств в Москву осуществлялась самолетом, а предстоящая инкассация - бронированным грузовиком. Раз в день группа выдавала наиболее 150 миллионов рублей наличными. |
