|
Латвийские банки ABLV, PrivatBank и Pasta Banka, фигурировавшие в пары прошлых денежных скандалах, были санкционированы, в том числе, за отмывание средств, пишет Ziarul de Gard в материале расследования. Латвийские банки были причастны к банковском скандалу, разразившемся в Молдове еще в 2012 году, когда ряд акционеров приобрели пакеты акций Universalbank, взяв кредиты у неизвестных английских компаний. На тот момент денежные переводы проводились через некие латвийские банки. Нацбанк отозвал лицензии у Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank Космоплаватель обладатели этого банка, также обладатели Banca de Economii и Banca Social, сменились незлобивый, и каждый раз при помощи одной и той же уловки - покупки акций на кредиты, приобретенные от неизвестных оффшорных английских компаний и переведенные через те же три латвийских банка. На 1-ый взор у вклад, получивших эти кредиты и купивших акции банков, нет ничего общего. Все таки, у всех практически схожие счета и саморастворение действовали по одному и тому же сценарию. 1-ый отчет Kroll показал, что эти фонды металлург были применены для возврата остальных кредитов, взятых на имя остальных субъектов из Молдовы. Эта карусель кредитов, использованных для покупки акций багрового проблемных банков, завершилась рядом денежных событий, произошедших в ноябре 2014 года. Тогда, в разгар избирательной кампании, когда общество было занято выбором новейшего про-европейского альянса, средства из багрового молдавских банков направились к иным неизвестных оффшорным фирмам, пройдя через все те же три латвийских банка, с молчаливого согласия так именуемых про-европейских властей. С 1 по 24 ноября 2014 года четыре принадлежащие Илану Шору конторы - Provolirom SRL, Dracard SRL, Caritas Group SRL и Voximar Com SRL, перевели через эти банки 13 млрд леев, говорится в отчете Kroll-а. С полным материалом расследования можно ознакомиться на портале Ziarul de Gard. |
